Прокуратура Выборгского района Санкт - Петербурга информирует: Прекращена деятельность обнальщиков. 14.05.2019
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Медведева Анна, Тетерев Антон, Толмачев Константин, Рождественский Дмитрий, Пархоменко Юлия, Зыгмант Екатерина, а также неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в сплоченную группу для обналичивания денежных средств, принадлежащих различным фирмам, с целью уклонения последних от уплаты налогов.
Преступная схема была разработана Медведевой Анной и Тетеревым Антоном, а также неустановленным лицом, а для ее реализации к заведомо незаконной деятельности привлечены и другие участники преступной группы – Толмачев, Рождественский, Пархоменко, Зыгмант.
В ходе судебного разбирательства с учетом активной позиции государственного обвинителя была доказана причастность каждого из участников преступной группы к осуществлению деятельности «нелегального банка».
19 апреля 2019 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал указанных лиц виновными в совершении инкриминируемого им преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Суд приговорил Медведеву Анну и Тетерева Антона к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, со штрафом в размере 300000 рублей в доход государства.
Остальные участники были осуждены к 2 годам лишения свободы с применением ст. 73 УКРФ условно со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства.